Sammelklage behauptet, das FBI habe seinen Durchsuchungsbefehl überschritten und zwinge Mieter von Kisten, ihre Unschuld zu beweisen.
Hunderte von Menschen, die in Los Angeles Wertsachen in Schließfächern aufbewahren, werden ihr Bargeld, ihre Edelmetalle und ihre Erbstücke möglicherweise nie wieder sehen, es sei denn, ein Bundesrichter interveniert in der nächsten Woche.
Mehrere verklagen die Regierung wegen Beschlagnahme des Inhalts von etwa 800 Kisten im Rahmen einer Razzia des Speicheranbieters US Private Vaults (USPV) im März, der wegen Verschwörung zum Verkauf von Drogen und Geldwäsche angeklagt wurde.
Das Institute for Justice (IJ) beantragt den Status einer Sammelklage für eine Maiklage mehrerer Eigentümer wegen „schockierendem, skrupellosem und verfassungswidrigem“ Verhalten der Regierung. IJ-Anwalt Robert Frommer beschuldigte die Bundesbehörden, von Personen, denen kein Fehlverhalten vorgeworfen wurde, „85 Millionen Dollar an Bargeld“ zu erpressen.
Die zivilrechtlichen Einziehungsbescheide nennen “ keine Rechtsgrundlage“, nämlich die “ konkrete Straftat“, um jede Einziehung zu rechtfertigen, und verletzen damit das Recht des ordentlichen Verfahrens, teilte die Anwaltskanzlei in einer geänderten Klage mit, die letzte Woche eingereicht wurde. „Die Boxenbesitzer wissen also nicht, ob die Regierung ihnen Drogenkriminalität, Geldwäsche, Strukturierung oder überhaupt eine Straftat vorwirft.
„Obwohl dieser Fall vielen unserer anderen Einziehungsverfahren ähnelt, ist er auch größer, weil die Regierung versucht, Hunderte von Schließfächern auf einmal zu verfallen“, sagte der leitende Anwalt des IJ, Rob Johnson, gegenüber Just the News.
Es sei auch ungewöhnlich, dass die Regierung weiter „mit Zähnen und Nägeln“ kämpft, nachdem Unschuldige die Einziehung bestritten haben, schrieb er in einer E-Mail. Die Bundesbehörden scheinen die Absicht zu haben, „alle diese Kistenbesitzer dazu zu bringen, ihre eigene Unschuld zu beweisen, um ihr Eigentum zurückzubekommen“, ohne Beweise für ein Verbrechen.
Die Vermögensliste im Beschlagnahmebescheid enthält mehr als ein Dutzend Kisten mit jeweils mehr als 1 Million US-Dollar in bar, und viele mehr im sechsstelligen Bereich. Andere listen Schmuck, Sammlermünzen, Gold und Silber sowie „Edelgegenstände“ mit Nennwerten von 1 US-Dollar auf.
Das FBI scheint den vom Gericht genehmigten Durchsuchungsbefehl überschritten zu haben , der das Herumschnüffeln des Kisteninhalts verbot, außer um „ihre Besitzer zu identifizieren, um sie zu benachrichtigen“ über die Inanspruchnahme ihres Eigentums.Bild
Durchsuchungsbefehl für US Private Vaults Einreichung beim Bundesgericht
Video-Screenshots, die in einer anderen Klage eingereicht wurden, zeigen, wie Agenten eine Kiste durchsuchen, Pakete und Umschläge mit Münzen aufreißen, nachdem sie den Namen des älteren Besitzers, die Kontaktinformationen und den Führerschein von außen deutlich gesehen haben.
Sie wurden in eine Erklärung aufgenommen , in der es hieß, dass „Gegenstände zu fehlen scheinen“, und der Anwalt des Eigentümers sagte der Los Angeles Times letzte Woche, dass das FBI-Inventar 75.000 Dollar in Goldmünzen ausgelassen habe.
Ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft in Los Angeles, Thom Mrozek, sagte, dass alles außer den Münzen an diesen Besitzer zurückgegeben worden sei und nichts fehlte.
„Empörender Missbrauch des vierten Verfassungszusatzes“
IJ reichte am Dienstag eine einstweilige Verfügung (TRO) im Namen von Eigentümern ein, deren Kisten einem zivilrechtlichen Einziehungsverfahren unterliegen, angesichts einer Frist der Regierung vom 24. bis 25. Juni, um Ansprüche geltend zu machen. Es heißt, die Bundesbehörden können die Rückgabe der Artikel verweigern, wenn sie der Meinung sind, dass die Antworten nicht „richtig“ ausgefüllt sind.
Ein am 3. Juni eingereichter und noch anhängiger Antrag auf einstweilige Verfügung soll die Bundesbehörden dazu zwingen, entweder „eine Erklärung für die fortgesetzte Inhaftierung des Eigentums“ von Eigentümern zu liefern, die bereits Ansprüche geltend gemacht haben, oder „das Eigentum zurückzugeben“. Eine Anhörung zu diesem Antrag, der einen Antrag auf „vorläufige Klassenzertifizierung“ beinhaltet, ist für den 12. Juli geplant .
Die Firma fügte der geänderten Klage neue Kunden hinzu: ein Ehepaar, das 2.000 Dollar in bar und 20.000 Dollar in Silber als „Notgroschen für den Ruhestand“ einlagerte, und ein Telekommunikationsmanager mit 100.000 Dollar Gold und 63.000 Dollar Bargeld, das als „Regentagesfonds“ gedacht war.
Während die Bundesbehörden argumentierten, dass USPV absichtlich versucht habe, kriminelle Aktivitäten durch die Vermarktung der Anonymität seines Dienstes anzulocken, unterstreicht die Klage von IJ die Vorteile des Unternehmens gegenüber Banken in Bezug auf „finanzielle Sicherheit und Privatsphäre“. Zum Beispiel erhielten die Besitzer die einzigen Schlüssel zu ihren Boxen.Datei ECF 44 Pltfs Ex Parte Antrag auf TRO (DATEI STEMPEL) 06.15.21.pdf
Das FBI bot einigen ursprünglichen Kunden an, Eigentum zurückzugeben, nachdem sie verklagt wurden, aber es hat es laut der Beschwerde noch nicht zurückgegeben. Die Bundesbehörden teilten den Anwälten von USPV mit, dass sie beabsichtigen, 57.000 US-Dollar in bar von IJs arbeitslosem Mandanten Joseph Ruiz zu behalten, die er durch gerichtliche Vergleiche erhalten hatte, Ruiz jedoch angeblich noch über das Verfahren informieren musste.WERBUNG
Die Regierung verstieß gegen den vierten Zusatzartikel, indem sie „jegliche Währung, die [in den Kisten] gefunden wurde, vor Drogen schnüffelnden Hunden führte“, was den Haftbefehl überstieg, und den Inhalt nicht ordnungsgemäß inventarisierte, wurde die Klage erhoben.
Das FBI ignorierte nicht nur die Briefe mit den Kontaktinformationen auf den Kartons, sondern „machte im Allgemeinen Kopien“ der darin enthaltenen Dokumente und erstellte vage Listen des Inhalts. Die Begründung für die Inventarsuche sei „nur ein Vorwand für die Durchführung krimineller Durchsuchungen und Beschlagnahmen“ außerhalb des Durchsuchungsbefehls oder einer „individualisierten wahrscheinlichen Ursache“.
Dies ist der „abscheulichsten vierte Änderung Missbrauch , dass das Institut für Gerechtigkeit je gesehen hat“ , Frommer, der IJ Anwalt, sagte , wenn es angekündigt , den Fall. „Es ist, als ob die Regierung in jede Wohnung in einem Gebäude einbricht, weil der Vermieter in der Lobby Drogen verkauft hat.“Datei ECF 26-1 PI-Memorandum.pdf
Ein Sprecher von IJ sagte gegenüber Just the News, es sei ermutigt worden, eine Sammelklage einzureichen, weil die Regierung ihre frühere Sammelklage gegen die Transportation Security Administration und die Drug Enforcement Administration nicht abschütteln konnte.
Die beiden Behörden beschlagnahmten 125.000 US-Dollar von ihren Kunden, als sie Flughäfen passierten, ohne sie festzunehmen oder Anklage zu erheben, gaben das Geld jedoch zurück, nachdem sie Klage erhoben hatten. Ein Bundesgericht weigerte sich jedoch im März, die Klage abzuweisen , was einen guten Präzedenzfall für den USPV-Fall darstellt, „auch wenn alle unsere genannten Kläger ihr Eigentum zurückgegeben haben“, sagte der Sprecher.
Mrozek, der Sprecher des US-Anwalts, behauptete, die Bundesbehörden hätten „irgendein Grund zu der Annahme, dass die Gegenstände“, die aus den Schließfächern der Eigentümer beschlagnahmt wurden, „mit kriminellen Aktivitäten zusammenhängen“. Es hat den Inhalt von etwa 75 Kisten zurückgegeben und plant, mindestens weitere 175 ohne kriminelle Verbindungen zurückzugeben, sagte er der Times.
Die Regierung reichte am späten Mittwoch ihren Widerspruch gegen die TRO ein und griff IJ wegen „stückweiser Einreichungen“ an. Die Bürgerrechtsfirma reichte die TRO im Namen einer „ anderen vorgeschlagenen Unterklasse“ ein, während die Regierung noch mehrere Tage Zeit hatte, um auf ihren Antrag auf einstweilige Verfügung zu reagieren.
Das IJ berief sich auf Fälle, die sich „wesentlich von denen des hier in Rede stehenden Einziehungsverfahrens der Beschlagnahmebehörde unterscheiden“, so die Opposition.
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